世紀(jì)黃金(警方揭發(fā)世紀(jì)黃金詐騙案大黑幕)，36創(chuàng)業(yè)加盟網(wǎng)給大家?guī)?lái)詳細(xì)的介紹，讓更多的人可以參考:世紀(jì)黃金(警方揭發(fā)世紀(jì)黃金詐騙案大黑幕)。
2008年9月26日，杭州警方宣布破獲浙江世紀(jì)黃金制品有限公司非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨案，涉案合同交易額近600億元。該案被公安部列為督辦大案，該公司董事長(zhǎng)張勇已被逮捕。
“非法期貨”
張勇早已成為客戶們的眾矢之的。自從6月26日杭州市工商局下達(dá)責(zé)令改正通知書(shū)以來(lái)，這位昔日的“炒金巨鱷”迅速聲明狼籍。
北京人靳女士就是“受害者”之一。2006年初，她聽(tīng)說(shuō)買(mǎi)賣(mài)世紀(jì)黃金出品的現(xiàn)貨金條，可根據(jù)國(guó)際黃金價(jià)格波動(dòng)賺取差價(jià)。“銀行的交易一克手續(xù)費(fèi)1元，這里手續(xù)費(fèi)只要2毛錢(qián)！”
2006年1月17日，靳女士與該公司簽訂黃金買(mǎi)賣(mài)合同。一位從該公司離職的操盤(pán)手舉例稱(chēng)，1手(100盎司)黃金的實(shí)際價(jià)格60000美元，但只需要拿5000元人民幣做保證金就可以投資。也就是說(shuō)拿1塊錢(qián)可以賺100塊，當(dāng)然虧也是100塊。
17日當(dāng)天，靳女士首筆匯入5萬(wàn)到交易賬戶。七天之內(nèi)，就賺了5萬(wàn)。靳女士馬上追加10萬(wàn)元，并且得到了世紀(jì)黃金“一對(duì)一輔導(dǎo)炒金，只賺不虧”的承諾。
但其后幾天，靳女士發(fā)現(xiàn)操盤(pán)員馮健的電話經(jīng)常打不通，偶爾打通了對(duì)方也稱(chēng)在路上不方便接聽(tīng)，而且世紀(jì)黃金提供的交易系統(tǒng)網(wǎng)速非常慢，該公司稱(chēng)是網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題。
2月6日，國(guó)際黃金價(jià)格大跌，但世紀(jì)黃金提供的交易系統(tǒng)盤(pán)面經(jīng)常死機(jī)，世紀(jì)黃金的電話也打不進(jìn)去世紀(jì)黃金，靳女士始終平不了倉(cāng)。2月7日，靳女士的賬面財(cái)富由22萬(wàn)銳減到5000元。
一個(gè)月后世紀(jì)黃金，靳女士再次向世紀(jì)黃金網(wǎng)匯入20萬(wàn)元。由于國(guó)際黃金價(jià)暴跌，由每盎司570多美元一路跌到530多美元，靳女士很快虧掉50%。靳女士被迫按照操盤(pán)員的建議割單。
接著，在世紀(jì)黃金不追加資金就爆倉(cāng)的“威脅”下，靳女士匯進(jìn)18萬(wàn)元。到4月20日，靳女士1單就可賺4萬(wàn)多，但卻無(wú)法正常平倉(cāng)。直到當(dāng)晚9點(diǎn)國(guó)際黃金價(jià)格大跌后，靳女士才平了倉(cāng)，后被告知又是“電腦故障”。
短短3個(gè)月內(nèi)，靳女士足足虧損了45萬(wàn)元。
杭州上城公安分局一位負(fù)責(zé)人向本報(bào)表示，2006年11月該局接到30多名群眾舉報(bào)稱(chēng)，世紀(jì)黃金在未取得審批的情況下私設(shè)網(wǎng)上交易平臺(tái)，操作國(guó)家明令禁止的黃金期貨交易。
2007年1月12日，上城公安分局正式受理此案，并向監(jiān)管部門(mén)報(bào)告。同年7月、8月，證監(jiān)會(huì)先后兩次下文，均認(rèn)定世紀(jì)黃金網(wǎng)上電子交易模式屬于非法期貨交易行為。11月30日，上城公安分局以其涉嫌非法經(jīng)營(yíng)立案?jìng)刹椤?/p>
截至案發(fā)，“世紀(jì)黃金”在線客戶有2033人，該公司涉嫌的非法合同交易額近600億元。
炒金黑幕
隨著警方調(diào)查的深入，世紀(jì)黃金的隱秘黑幕逐漸清晰。
據(jù)杭州警方調(diào)查，犯罪嫌疑人張勇1965年出生，曾就讀杭州大學(xué)新聞專(zhuān)業(yè)，畢業(yè)后參軍，1990年退役后下海經(jīng)商。2000年，張勇創(chuàng)建中國(guó)第一家錢(qián)幣網(wǎng)站“中國(guó)紀(jì)念幣交易網(wǎng)”。
2005年4月，張勇出資1000萬(wàn)元注冊(cè)成立世紀(jì)黃金公司，又創(chuàng)建“世紀(jì)黃金網(wǎng)”，推出“世紀(jì)金條”遠(yuǎn)程交易系統(tǒng)。至案發(fā)前，其在國(guó)內(nèi)各地設(shè)立20多家分支代理機(jī)構(gòu)，招募工作人員246人。
世紀(jì)黃金公開(kāi)資料稱(chēng)，它是國(guó)內(nèi)第一家是經(jīng)中國(guó)人民銀行核準(zhǔn)的主要經(jīng)營(yíng)黃金制品、金銀幣的民營(yíng)企業(yè)，上海黃金交易所專(zhuān)用交易席位，央行下發(fā)的經(jīng)營(yíng)黃金制品核準(zhǔn)證編號(hào)則為浙銀準(zhǔn)字第010021號(hào)。
張勇利用該公司系統(tǒng)工程部經(jīng)理王劍平設(shè)計(jì)的系統(tǒng)，參照國(guó)際黃金價(jià)格，經(jīng)過(guò)系統(tǒng)處理后在網(wǎng)上進(jìn)行跟蹤報(bào)價(jià)。這讓很多投資者認(rèn)為，世紀(jì)黃金交易系統(tǒng)是與國(guó)際接軌的。
但實(shí)際上，張勇的交易大盤(pán)由他一手掌控，并無(wú)黃金交易倉(cāng)單下到國(guó)外，而客戶資金都滯留在該公司賬戶內(nèi)。一旦投資者虧了錢(qián)，保證金減少到20%以下，就會(huì)被強(qiáng)行平倉(cāng)。投資者所有的錢(qián)都?xì)w到世紀(jì)黃金公司名下。
張勇親手導(dǎo)演著這場(chǎng)對(duì)賭的“事業(yè)”。據(jù)杭州媒體報(bào)道，從2005年7月到10月，世紀(jì)黃金交易量就從3500萬(wàn)元激增至10多億元。張勇當(dāng)時(shí)制定的2006年上半年目標(biāo)是20億元。
按照世紀(jì)黃金的游戲規(guī)則，買(mǎi)賣(mài)雙方可以在價(jià)格低時(shí)買(mǎi)入，待價(jià)格上漲后賣(mài)出對(duì)沖平倉(cāng)；也可以在價(jià)格高的時(shí)候先賣(mài)出，等待價(jià)格下跌時(shí)買(mǎi)入對(duì)沖平倉(cāng)。這個(gè)平臺(tái)上的大多數(shù)交易客戶基本上都以對(duì)沖方式了結(jié)。
“但警方?jīng)]發(fā)現(xiàn)有客戶真正進(jìn)行實(shí)物黃金的交割，只是一種虛擬交易。”杭州上城區(qū)公安分局顧警官說(shuō)，專(zhuān)案組已摸清被世紀(jì)黃金非法沒(méi)收的客戶資金流向，并凍結(jié)了在線客戶的保證金余額3000萬(wàn)元。顯然，世紀(jì)黃金公司只是在制造了一個(gè)賭博的平臺(tái)，不管桌面上誰(shuí)贏誰(shuí)虧，這家公司才是最大的獲利者。
目前，專(zhuān)案組對(duì)該公司涉及非法經(jīng)營(yíng)的犯罪特征有了基本了解，6月25日，警方秘密刑拘了王劍平，通過(guò)突審查明了世紀(jì)黃金委托某科技公司托管的兩臺(tái)服務(wù)器以及20臺(tái)各種電子設(shè)備。大多數(shù)數(shù)據(jù)罪證被鎖定。
2008年8月1日，張勇被杭州上城警方執(zhí)行逮捕。近期，警方將對(duì)初步掌握的近3000名客戶的資料進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)恢復(fù)和司法鑒定，并盡全力挽回受害客戶的損失。
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