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中金網(wǎng)02月18日訊，因涉嫌洗錢和偷稅，中國最大銀行—中國工商銀行五名高管被西班牙警方帶走調(diào)查。知情人士透露，被帶走的人中包括馬德里分行行長。

周三，警方突襲中國工商銀行馬德里分行實(shí)施了逮捕。歐洲方面執(zhí)法人員表示，中國工商銀行涉嫌為那些逃稅的公司洗錢。這些公司從西班牙進(jìn)口大量商品卻沒有進(jìn)行正常的海關(guān)申報(bào)。

歐洲執(zhí)法機(jī)構(gòu)歐洲刑警組織在一項(xiàng)聲明中表示，對(duì)中國工商銀行的指控還包括向中國和西班牙犯罪組織提供服務(wù)，幫助他們將走私、逃稅、詐騙和勞動(dòng)力剝削的資金以合法的形式再次輸入中國。警方表示工行馬德里分行存在一個(gè)完整的犯罪網(wǎng)絡(luò)。

警方也表示，對(duì)這一事件的調(diào)查發(fā)現(xiàn)洗錢金額至少達(dá)到4400萬歐元。

據(jù)據(jù)西班牙警方透露，“本次行動(dòng)不僅是尋找該銀行洗錢的證據(jù)工商銀行涉嫌洗錢，更是要徹底鏟除這一洗錢鏈。很多嫌疑人并不常居馬德里，而是偶爾往返于上海與馬德里之間。”

中國工商銀行是國有銀行，2011開始在西班牙建立分行，同時(shí)也是世界最大的銀行，擁有近2500億美元的資產(chǎn)。

中國駐馬德里大使館對(duì)此事回應(yīng)稱，中國機(jī)構(gòu)在西班牙的經(jīng)營活動(dòng)都嚴(yán)格遵守和秉承中國和所在國的法律，現(xiàn)在事情還不明確，但會(huì)進(jìn)一步跟蹤事態(tài)走向。

目前工商銀行總行回應(yīng)稱工行將密切關(guān)注此事件的調(diào)查進(jìn)展，工銀歐洲的負(fù)責(zé)人和律師已趕往馬德里分行。嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢規(guī)定工商銀行涉嫌洗錢，嚴(yán)格堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營，是工行一直堅(jiān)持的基本經(jīng)營管理原則。馬德里分行正在積極配合調(diào)查。

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